回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。对通报中可疑案例甄别分析、农商

近日，银行结合工作实际中需要注意的组织重点事项，

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、客户尽职调查、钱业风险控制措施等。题培尽职调查措施、汉阴

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

农商要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行再规范，组织同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展再明确。反洗汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业着重讲解了金融机构客户的风险分类、客户风险评级、切实将反洗钱各项工作做实做细，