为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,行多洗钱排查问题商户,措并核实清退高风险商户,好反提高反洗钱风险防控,工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍促进反洗钱工作有效开展。推动商户业务高质量稳健发展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,排查可疑交易,

三是定期开展商户排查,严禁出租出借买卖银行卡,向开卡客户介绍银行卡使用规范,

一是加强人员反洗钱工作管理,完整、合规,排查商户收单业务,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,大厅内摆放反洗钱宣传折页,

二是做好反洗钱宣传教育工作,严禁利用银行卡涉赌涉诈,