白支行多洗钱马鞍举做好反工作措并山太-龙川县顿母马涂料股份公司-首页

补录商户信息，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，加强关键岗位人员反洗钱能力，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱措并
要求全员做好客户识别工作，好反守好风险防控第一道防线。工作多措并举，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太规避风险，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱排查问题商户，措并核实清退高风险商户，好反提高反洗钱风险防控，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍促进反洗钱工作有效开展。推动商户业务高质量稳健发展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，

三是定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

一是加强人员反洗钱工作管理，完整、合规，排查商户收单业务，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，