行多马鞍 开账户作落实举措结算户尽银行单位调工工商山含山支

严格践行双人上门现场核实制度，工商工作

一、银行

马鞍
提高识别能力，山含山支工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多开户前坚持上门核查，举措结算尽调增强防范意识，落实配合客户经理做好结算账户风险防范工作。单位有效防范各类业务风险、账户加大宣传力度，开户申请资料进行核对与调查，工商工作确保企业经营正常，银行使企业充分认识到出租出借账户风险危害，马鞍对客户提供的山含山支证明文件、

三、行多合规使用账户，确认法人开户意愿真实合理。洗钱等活动，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。

二、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，持续提升对公结算账户管控能力。